La Guardia Civil de Palencia ha identificado a tres personas de nacionalidad española como presuntos autores de un delito de estafa bancaria mediante el método BEC (Business Email Compromise) y de blanqueo de capitales, tras una investigación desarrollada en el marco de la operación PALCHATARRA.

Los hechos se inician cuando una empresa del sector metalúrgico detecta la realización de una transferencia bancaria no autorizada por un importe de 95.556,50 euros, lo que motiva la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil. A partir de ese momento, los agentes ponen en marcha una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Las pesquisas permiten determinar que los estafadores utilizan el método BEC, una técnica que consiste en la suplantación de la identidad corporativa de una empresa a través de correos electrónicos fraudulentos, con el objetivo de inducir a la víctima a realizar transferencias de dinero a cuentas controladas por los autores.

Durante la investigación, la Guardia Civil comprueba que el dinero sustraído es desviado mediante transferencias a otras entidades bancarias y pagos realizados en agencias de viajes, una operativa habitual en este tipo de delitos para dificultar el rastreo de los fondos.

Como resultado de la operación, los agentes logran identificar a los tres presuntos responsables y proceder al bloqueo y recuperación de cerca de 76.000 euros, cantidad que será devuelta a su legítimo propietario.

Recomendaciones para evitar estafas bancarias

Desde la Guardia Civil recuerdan la importancia de extremar las precauciones ante este tipo de estafas y recomiendan verificar siempre, a través de canales alternativos, cualquier solicitud de movimientos bancarios o cambios en los números de cuenta habituales de proveedores o empresas colaboradoras.

Asimismo, aconsejan desactivar cuentas bancarias inactivas, establecer procesos seguros de acceso a las mismas y no pinchar enlaces ni descargar archivos recibidos por correo electrónico o mensajes de texto, ya que pueden contener software malicioso destinado a robar contraseñas o información sensible.