La Guardia Civil de Palencia ha identificado a cinco personas residentes en Ceuta, Córdoba, Granada, León y Lugo como implicados en una trama que consiguió estafar 59.974 euros a una víctima de Palencia tras obtener las claves de sus cuentas bancarias.

Los investigados utilizaron el método de ‘smishing’, consistente en utilizar el envío de mensajes de texto para engañar a las víctimas y obtener información financiera.

En este caso, los estafadores, tras acceder a las cuentas, realizaron una serie de transferencias no consentidas hasta alcanzar los 59.974 euros, que fueron enviados a diferentes cuentas españolas y posteriormente retirados en metálico o nuevamente transferidos a otras cuentas, algunas de ellas en Chipre, Francia o Reino Unido.

Tras la correspondiente denuncia, la Guardia Civil inició la compleja investigación, que ha permitido identificar a las cinco personas, que actuaban como ‘mulas económicas’. Abrían cuentas en diferentes entidades que la trama utilizaba para recibir inicialmente el dinero y luego retirarlo o transferirlo a otras cuentas.

De esta forma, lograban fragmentar el rastro económico y dificultar la trazabilidad de los fondos.

Además de la identificación de cinco implicados en la trama, la Guardia Civil ha recuperado unos 14.000 euros que ya han sido reintegrados a la víctima.