La Guardia Civil de Palencia ha identificado a seis personas, cinco hombres y una mujer, como presuntos autores de una estafa de 358.000 euros a una víctima a la que simularon falsas inversiones financieras en criptomonedas.

Los agentes iniciaron la investigación hace un año, en abril de 2025, momento en el que pusieron en marcha la operación ‘Ghostledger’ a raíz de la denuncia del ciudadano que había sido víctima del fraude.

El engaño comenzó con una inversión inicial de 250 euros en una falsa plataforma de compraventa de activos financieros, que operaba sin la autorización ni el control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Una vez ganada la confianza del inversor, los falsos intermediarios utilizaron técnicas de ingeniería social para convencerle de que instalara en su ordenador y en su teléfono móvil un programa de control remoto, bajo el pretexto de brindarle soporte técnico en sus inversiones.

Eso permitió a los ciberdelincuentes tomar el control total de los dispositivos de la víctima, desde los que transfirieron dinero de sus cuentas a distintas plataformas de intercambio de criptomonedas.

La compleja investigación ha determinado la participación de un total de diez personas en un entramado con ramificaciones internacionales, de las que seis residentes en España están acusadas de los delitos de estafa continuada y blanqueo de capitales.

También se ha conseguido identificar a las otras cuatro personas partícipes de los delitos investigados, pero residentes en Italia.